5,5 mln dolarów zajęte na kontach ukraińskich spółek założonych w Polsce

5,5 miliona dolarów zajęła prokuratura na bankowych kontach ukraińskich spółek założonych w Polsce. Spółki miały działać w branży spożywczej, jednak w rzeczywistości nie prowadziły takiej działalności, według prokuratury to "podmioty-słupy", które miały służyć do prania brudnych pieniędzy.

Zdaniem prokuratury, spółki powstały tylko po to, by przepuszczać przez nie pieniądze. "Z ustaleń postępowania wynika, że sprawcy, wystawiając fałszywe faktury, dokonywali uwiarygodnienia płatności pomiędzy spółkami, a tym samym legalizowali środki pieniężne z nielegalnych źródeł finansowania" - zaznaczyła PK.

Właścicielami fikcyjnych firm są obywatele Ukrainy. Prokuratura wydała postanowienia o postawieniu zarzutów 6 osobom. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia.

Śledczy chcą, by poza praniem brudnych pieniędzy odpowiedziały za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i fałszowanie dokumentacji skarbowej. 

Trwa ustalanie, jakie jest źródło pranych przez ukraińskie spółki pieniędzy.

źródło: rmf24.pl za PAP